कोलकाता : पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील चार्टर्ड अकाउंटंटकडून 8.15 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. हेरगिरी विभागाच्या बँक फसवणूक विरोधी विभागाने चार्टर्ड अकाउंटंटच्या कारमधून दोन कोटींहून अधिक रुपयांची रोकड जप्त केली. यानंतर कोलकाता पोलिसांनी सीए शैलेश पांडे यांच्या शिवपूर, हावडा येथील निवासस्थानावर छापा टाकला. या घरावर छापा टाकून ५.९५ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. कोलकाता पोलिसांनी शैलेश आणि त्याचा भाऊ अरविंद पांडे यांच्याविरोधात लुक आऊट नोटीस जारी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सीए शैलेश पांडे यांच्या दोन बँक खात्यांमध्ये 20 कोटी रुपयेही जमा करण्यात आले होते. ही खातीही जप्त करण्याची कारवाई सुरू आहे. कोलकाता पोलीस शैलेश पांडेचा शोध घेत आहेत. तो फरार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोलकाता पोलिसांच्या डिटेक्टिव्ह विभागाच्या बँक फसवणूक विरोधी विभागाने 15 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री हावडा येथे छापे टाकले. या छाप्यात 2 कोटी 20 लाख 50 हजार रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. ही वसुली एका कारमधून झाली. यानंतर पोलीस हावडा येथील शिवपूर येथील शैलेश पांडे यांच्या फ्लॅटवर पोहोचले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फ्लॅटला कुलूप होते. पोलिसांच्या बँक फसवणूक विरोधी विभागाच्या पथकाने दरवाजा तोडून फ्लॅटमध्ये प्रवेश केला असता मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेसह हिरे, सोन्या-चांदीचे दागिनेही सापडले. शैलेश पांडे यांच्या घरातून ५.९५ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. कोलकाता पोलिसांनी शैलेश पांडेच्या कार आणि राहत्या घरातून 8.15 कोटी रुपये रोख आणि दागिने जप्त केले आहेत. याप्रकरणी कोलकाता पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मुख्य आरोपी शैलेश पांडेच्या अटकेसाठी पोलीस आता संभाव्य ठिकाणांवर छापे टाकत आहेत.
कॅनरा बँकेच्या तक्रारीवरून कारवाई
सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, कॅनरा बँकेने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे कोलकाता पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. कॅनरा बँकेच्या खात्यातील संशयास्पद व्यवहार पाहिल्यानंतर बँक प्रशासनाने त्यावर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. कॅनरा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कोलकात्याच्या लालबाजार पोलीस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली, ज्याच्या आधारावर कोलकाता पोलिसांच्या डिटेक्टिव्ह विभागाच्या अँटी बँक फ्रॉड युनिटने गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. आरोपीच्या कारची झडती घेतली असता हिरे आणि इतर हिरे सोबत 2 कोटी 20 लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले.
अनेक ठिकाणी शोध सुरू आहे
कोलकाता पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. इतर अनेक ठिकाणी शोधमोहीम सुरू आहे. कोलकाता पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शैलेश पांडे आणि अन्य आरोपींनी गुन्हेगारी कटात बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने कॅनरा बँकेच्या नरेंद्रपूर शाखेत 16 स्ट्रँड रोड कोलकाता 700001 या पत्त्यावर दोन कंपन्यांच्या नावे खाते उघडले आणि मोठे व्यवहार केले. . निधीचा प्रवाह तपासला असता अनेक खाती उघडकीस आली. सुरुवातीच्या काही व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली आणि फॉरेक्स ट्रेडिंगशी संबंधित ऑनलाइन कोर्सच्या बहाण्याने कॅनरा बँकेच्या या खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यात आले.
दोन खात्यांमध्ये 20 कोटी
कोलकाता पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत दोन बँक खात्यांमध्ये सुमारे 20 कोटी रुपयांची रक्कम सापडली आहे जी ब्लॉक केली जाऊ शकतात. कोलकाता पोलिसांनी फरार चार्टर्ड अकाउंटंट शैलेश पांडे आणि त्याचा भाऊ अरविंद पांडे यांच्याविरोधात लुक आऊट नोटीस जारी केली आहे. कोलकाता पोलिसांनी आरोपीच्या फ्लॅटमधून दोन लॅपटॉप, एक टॅबलेट आणि अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली आहेत.
